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HSBC pagará dois milhões de dólares para encerrar processo de fraude nos EUA

  • Redacção VOA

O banco HSBC concordou pagar cerca de 2 milhões de dólares para encerrar um processo civil que alega que a instituição financeira tentou indevidamente conseguir reembolsos da Administração de Pequenas Empresas dos Estados Unidos (SBA, na sigla em inglês) por empréstimos mal sucedidos que sabia serem baseados em informações potencialmente fraudulentas.

Sob o programa de empréstimos voltado para ajudar startups e pequenas empresas, o SBA garante até metade do valor de empréstimos feitos à companhias por credores, como o HSBC.

Segundo as denúncias feitas pelo Governo americano, o HSBC solicitou reembolso por 42 empréstimos não pagos sem revelar que os clientes poderiam ter apresentado falsas informações ao banco para obter vários empréstimos, ou que o banco os teria incluído numa lista interna de empréstimos fraudulentos ou potencialmente fraudulentos.

Como parte do acordo, o HSBC admitiu e aceitou a responsabilidade por não informar o SBA de todos os factos que indicavam que os clientes pudessem estar apresentando falsas informações nos pedidos de empréstimos ou que a instituição tinha identificado esses empréstimos como fraudulentos ou potencialmente fraudulentos.

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